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原標題:渤海汽車:關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（申報稿）修訂說明的公告

渤海汽車系統股份有限公司

關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨

(資料圖片僅供參考)

關聯交易報告書（草案）修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

渤海汽車系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發行股份及支付現金的方式購買北京海納川汽車部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限51% 51%

公司 的股權、海納川安道拓（廊坊）座椅有限公司 的股權、英納法智聯科技（北京）有限公司 100%的股權、廊坊萊尼線束系統有限公司 50%的股權（以下簡稱“標的公司”）并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

2025 11 10

年 月 日，公司收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具

的《關于渤海汽車系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請的審核問詢函》（以下簡稱“《審核問詢函》”）。公司及相關中介機構根據《審核問詢函》所列問題進行了逐項研究和認真落實，對相關事項進行說明回復，并對《渤海汽車系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（以下簡稱“重組報告書”）進行了修訂，主要修訂情況如下：

章節修訂情況重大事項提示更新了本次交易方案概述關于鎖定期安排的內容、本次重組的業績承諾和補償安排中關于股權類業績承諾資產的內容第一節本次交易概況更新了交易對方關于股份鎖定的承諾、本次交易的業績承諾和補償安排第二節上市公司基本情況更新了上市公司最近一期主要財務數據及財務指標第三節交易對方基本情況更新了向上市公司推薦董事或者高級管理人員的情況第四節標的公司基本情況更新了廊坊安道拓最近三年股權轉讓的評估與本次交易評估差異的原因及合理性；更新了標的公司的主要經營資質第五節本次交易發行股份情況更新了交易對方關于股份鎖定的承諾、本次交易的業績承諾和補償安排第七節本次交易主要合同新增《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議（二）》的主要內容、《業績補償協議之補充協議》的主要內容第九節管理層討論與分析更新了本次交易前上市公司財務狀況和經營成果的討論與分析第十五節本次交易相關證券服務機構及經辦人員情況更新了經辦資產評估師名單第十六節本次重組交易各方及有關中介機構聲明根據上市公司董事、高級管理人員變更情況及經辦資產評估師變更情況，更新相關聲明除上述補充與修訂外，公司對重組報告書少許表述進行了完善，對本次交易方案不構成影響。

特此公告。

渤海汽車系統股份有限公司董事會

2026年 1月 8日